Tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Quỹ tín dụng Phú Hòa

Từ năm 2007-2016, Nguyễn Thị Cẩm Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải lập nhiều hợp đồng tín dụng không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm.
Nguyễn Ngọc Thanh Hải nghe Cơ quan Cảnh sát Điều tra tống đạt các quyết định. (TTXVN)
Nguyễn Ngọc Thanh Hải nghe Cơ quan Cảnh sát Điều tra tống đạt các quyết định. (TTXVN)

Sáng 2/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Ngọc Thanh Hải (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (sinh năm 1954), cùng cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

Từ năm 2007-2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải - nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn.

Tuy nhiên, các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch bảo đảm.

Với tư cách là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền.

Sau đó, Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ngày 14/3/2022, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đọc tiếp cùng chuyên mục

Phát hiện thi thể 2 cha con bị trói ở dưới giếng nước gia đình

Phát hiện thi thể 2 cha con bị trói ở dưới giếng nước gia đình

Pháp luật điều tra - 18/08/2022

Phát hiện thi thể 2 cha con bị trói ở dưới giếng nước gia đình

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ đông lạnh

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ đông lạnh

Pháp luật điều tra - 15/08/2022

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ đông lạnh

Đâm chết chủ nhà vì "mách nước" cờ tướng cho đối thủ

Đâm chết chủ nhà vì "mách nước" cờ tướng cho đối thủ

Pháp luật điều tra - 15/08/2022

Đâm chết chủ nhà vì "mách nước" cờ tướng cho đối thủ

Lời khai của nghi phạm nhốt bé hơn 3 tuổi vào tủ đông

Lời khai của nghi phạm nhốt bé hơn 3 tuổi vào tủ đông

Pháp luật điều tra - 15/08/2022

Lời khai của nghi phạm nhốt bé hơn 3 tuổi vào tủ đông

Nạn nhân bị chồng sát hại tại Hải Phòng là nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động

Nạn nhân bị chồng sát hại tại Hải Phòng là nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động

Pháp luật điều tra - 14/08/2022

Nạn nhân bị chồng sát hại tại Hải Phòng là nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động

Bảng thống kê bệnh nhân nhiễm bệnh nCoV các quốc gia trên thế giới
Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa