Các bị cáo trong vụ án gồm Bùi Quốc Việt (SN 1973, cựu cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang), Nguyễn Hồng Cường (SN 1981), Trần Văn Sỉ (SN 1972), Lê Toàn Trung (SN 1986), Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989, vợ Trung). Tất cả cùng bị truy tố về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, rạng sáng 12/10/2020, trong lúc lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới tại khu vực thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang) thì phát hiện ghe do vợ chồng Trung điều khiển đang lưu thông từ biên giới Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đuổi theo.

Khi đến khu vực ấp Quốc phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tổ công tác yêu cầu phương tiện nói trên dừng lại và tiến hành kiểm tra.

Kết quả, công an phát hiện, trên ghe vận chuyển khoảng 100 tấn đường cát trắng nhãn hiệu Campuchia, không chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, năm 2019, Cường là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) có mua bán đường cát với Sỉ.

Cường thuê vợ chồng Trung vận chuyển đường bằng ghe từ Đại Xương (huyện An Phú) đi quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và TP Rạch Giá (Kiên Giang) tổng cộng 11 chuyến với tiền công là hơn 163 triệu đồng.

Đầu năm 2020 do nhà nước có chính sách cho nhập khẩu đường cát, Sỉ rủ Cường và Việt bàn bạc thỏa thuận hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam bán lại, có lợi nhuận thì chia đều cho cả ba người.

Cường hùn vốn 500 triệu đồng, đại diện công ty Quốc tế Hồng Anh Long đứng tên trong hợp đồng mua đường cát của công ty bên Campuchia, và bán đường nhập lậu trong nội địa.

Sỉ hùn tiền đặt cọc mua đường 50.000 USD, chi phí vận chuyển từ Campuchia đến chốt kiểm soát Hải quan An Phú. Riêng Việt hùn 500 triệu đồng và có trách nhiệm làm tem nhãn phụ, làm hồ sơ thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu đường cát đưa cho Cường.

Cáo trạng quy kết, các bị cáo đã cấu kết, thực hiện 2 vụ vận chuyển 180 tấn đường nhập lậu, trị giá hơn 2 tỷ đồng...

Kết thúc phần xét hỏi, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà để trả hồ sơ điều tra bổ sung.